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金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金安国纪”）于2022年4月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于公司拟变更名称及修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下：

一、拟变更公司名称的相关情况

（一）拟将公司中文名称由“金安国纪科技股份有限公司”变更为“金安国纪集团股份有限公司”同时将公司英文名称由“Goldenmax international technology LTD.” 变更为“Goldenmax international group LTD.” （除经营宗旨、经营范围部分变动以外，其他保持不变）（最终以工商登记为准）。公司证券简称“金安国纪”及证券代码“002636”保持不变。

（二）公司变更名称后，拟成立上海金安国纪科技集团有限公司（简称“科技集团”），将公司现有的六家全资子公司上海国纪电子材料有限公司、金安国纪科技（杭州）有限公司、金安国纪科技（珠海）有限公司、金安国纪科技（安徽）有限公司、金安国纪商贸有限公司、安徽金瑞电子玻纤有限公司转入科技集团。

二、拟变更公司名称的原因

随着公司的不断发展，公司规模日益扩大，目前已拥有覆铜板、医疗健康、PCB三大板块，各板块发展良好，规模不断扩大，已逐步形成了集团化运营体系和管理模式，为进一步推动各板块的发展，金安国纪已剥离生产经营性业务，逐步转型为投资型、集团性管理公司，立足现有的产业规划和发展布局，进一步寻求新的增长点，以覆铜板产业为主业加强各业务板块的集团化管理和运营，做大做强做优各产业集群，打造产业发展平台，使公司成为多种产业发展的综合性企业集团。

为了使公司名称与公司定位、战略规划相匹配，拟变更公司名称，并对《公司章程》中相应条款进行修改。本次变更公司名称事项不会对公司生产经营产生重大影响。

三、拟修改《公司章程》相关条款的说明

鉴于公司名称拟发生变更，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》的相应条款进行修订：

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

四、独立董事独立意见

经核查，公司独立董事认为，拟变更后的公司名称与公司定位、战略规划及未来发展的方向相匹配，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司变更公司名称及修订《公司章程》，并同意将本议案提交至公司2021年度股东大会审议。

五、其他事项说明及风险提示

本次变更公司名称及修订《公司章程》部分条款的事项尚须提交公司2021年度股东大会审议（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施）。待股东大会审议通过后授权公司董事会具体办理后续工商变更登记、章程备案等相关手续，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至工商变更登记及章程备案办理完毕之日止，本次变更具体内容最终以工商登记为准。

公司本次拟变更公司名称及修改《公司章程》事项是基于公司定位及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，公司不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意风险。

六、备查文件

（一）《第五届董事会第七次会议决议》；

（二）《独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日